Postgraduate Diploma i fokus på anti-hvidvaskning af penge og finansiel kriminalitet

Hvad du vil lære

• Identificer den måde, hvidvask af penge er omkring os, og behandle kunder/transaktioner/jurisdiktioner og produkter med 'professionel skepsis'.
• Forstå de globale regler og deres seneste ændringer med hensyn til UBO/PEP'er og CDD.
• Isoler de risici, der er forbundet med de forskellige former for økonomisk kriminalitet, både intern og ekstern
• Anvend 'lugtetesten' i dit daglige arbejde og mist enhver modvilje mod at rapportere potentielle overtrædelser

Hvordan du vil lære

• Et modul frigives hver uge i fem uger
• Læringen foregår i små bidder, så det påvirker ikke din normale arbejdsdag
• Du lærer via videoindhold, quizzer og andre materialer
• Du vil være i stand til at interagere med underviseren og andre studerende på diskussionsforummet
• Efter de fem uger er omme, har du to måneder til at gennemgå materialet

Hvorfor vælge IFF?

• Track Record – Vi har over 20 års erfaring med at tilbyde uddannelse til bank-, finans- og energisektoren
• Innovation – vores kurser bliver løbende gennemgået, så du kan være sikker på, at de fokuserer på de mest aktuelle emner
• Viden – alle vores undervisere er meget erfarne praktikere og førende fageksperter, så du kan være sikker på, at du lærer af de allerbedste
• Små klassestørrelser – for at hjælpe med læring og øge din personlige interaktion med underviseren
• Værdi – vi giver en praktisk træningserfaring med færdigheder, der kan bruges med det samme til at få et håndgribeligt afkast af din investering
• Akkreditering – Vi er akkrediteret af British Accreditation Council (BAC)

International rækkevidde

Middlesex University er forpligtet til at imødekomme behovene og ambitionerne hos et kulturelt og internationalt mangfoldigt udvalg af studerende ved at tilbyde udfordrende akademiske programmer. Det har en stor international handelsskole baseret i London med oversøiske campusser i Dubai og Mauritius og en global portefølje af partnerskaber, der leverer akkrediterede programmer af høj kvalitet inden for business og ledelse.